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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
本研究调查的在泰国投资的中国企业雇佣员工结构如图4-10所示。由图4-10和图4-11可知，调查的55家中资企业的全部雇佣规模为7317名员工，泰国籍员工占总雇佣规模的81.06%，外国员工（主要是中国员工）占18.94%，整体上符合泰国的法律规定。泰国相关的劳动法律规定较为严格，如果雇主不满足相关规定可能会面临高达10万泰铢（约合人民币20730元）的罚款。
进一步，将主要员工构成根据国籍按高层管理、技术人员和一线工人进行分类，同时根据泰国《劳工法》的相关规定进行对比，如图4-11所示。从高管的角度上看，在接受调查的55家企业中，共有391名泰国籍高管，平均而言每家中国企业雇佣的泰国籍高管员工为7人，共有中国高管384人，平均而言每家中国企业雇佣的中国高管也接近7人；受访中国企业共有泰国籍技术人员250人，平均而言每家中国企业雇佣的泰国籍技术人员约为5人，共有中国技术人员162人，平均而言每家中国企业雇佣的中国技术人员约为3人；受访的中资企业泰国籍一线工人为2446名，平均而言每家中国企业雇佣的泰国籍一线工人为44人，雇佣的中国一线工人为770人，平均而言每家中国企业雇佣的中国一线工人为14人。
图4-10 中资企业东道国与外国员工饼状图
图4-11 泰国中资公司按国籍与职业类型分东道国与中国员工数
从中资企业人员雇佣情况上可以看到，对于管理层和技术人员企业以雇佣泰国籍人员为主，外国国籍人员为辅。从技术人员和一线工人的雇佣结构来看，外国人员的人数符合法律规定的数量，可以看出在泰国的中资企业尽可能多地雇佣本地人以实现本土化经营，而且在生产经营过程中尽可能实现东道国员工在不同职业中的分布。
2.与老挝调查数据的结果相一致，企业规模越大，本地化雇佣程度越高
按照企业规模，将受访企业分成小、中、大三种不同类型企业，不同规模企业雇佣员工构成如图4-12所示。
图4-12 按企业规模划分各类企业员工分布
在调查的55家中资企业中，小型企业有13家（员工总人数少于19人），小型企业泰国高管共9人，中国高管数量为25人，小型企业共有12名泰国技术人员，11名中国技术人员，22名泰国一线员工和8名中国一线员工。小型企业中，企业发展规模限制了对高管的需求，因此小型企业的高管大部分由企业投资人担任，中国籍高管的数量高于泰国籍高管。
本次调查的20家中型企业中，平均拥有中国高管数量为5人，泰国高管5人，泰国技术人员3人，中国技术人员3人，泰国一线员工23人，中国一线工人2人。在中型企业的三类工种中，一线员工本地化雇佣率较高，但泰国本土高管和技术人员的数量与中国的一致。
在余下的22家大型企业中，平均而言，中国高管数量为12人，泰国高管13人，泰国技术人员8人，中国技术人员4人，泰国一线员工90人，中国一线工人33人。在大型企业中，泰国高管和中国高管人数的比率接近1∶1，技术人员的比率接近2∶1。对于一线工人的雇佣，大型企业本地化雇佣执行的情况优于中型企业和小型企业。
根据对小、中、大型企业高层管理人员和技术人员数量的分析，不难发现，小型企业高管大多由投资人出任，技术人员采取雇佣泰国和外国人员并重的策略，对于一线员工，则采取以雇佣泰国员工为主的本地化雇佣策略，因此小型企业在生产技术和生产成本的约束下，较少雇佣东道国员工在高层管理职位上工作，在一线工人的雇佣上泰国本土员工占比较高。中型与大型企业不论从生产规模、生产技术还是经济实力上均占有优势，可以吸引到较多泰国籍高层管理人员和技术人员。从泰国籍员工占比的角度上看，大型企业的本土化用工程度高于其他类型企业。
3.制造业本地化雇佣程度仍有提高的空间
接下来，按照不同的产业进行区分，观测不同行业对高层管理人员以及技术人员的需求。
图4-13反映了调查企业中按照行业划分的高管、技术人员与一线员工的分布。不难发现，制造业中泰国本土的高层管理人员和技术人员数量更多，泰国高管和中国高管的数量接近1∶1，中方技术人员的数量超法律规定的数额，但制造业雇佣了大量的泰国籍一线员工，中国员工的数量也维持在一个较高的水平。总的来说，不论是高管、技术人员还是一线员工，泰国本土的劳动力供给均无法满足其需求。服务业和其他行业的泰国一线员工的数量均远超中国员工，可见这两个行业的中资企业在本地化经营的过程中均尽可能地进行本地化雇佣。
图4-13 按行业划分高管、技术人员与一线员工分布
二 泰国中资企业用工需求状况分析
为识别中资企业的用工需求状况，在调查问卷中本研究设计了企业分别对两类职业劳动者的需求状况，并在老挝问卷的基础上进一步细化了相关问题。
1.泰国中资企业用工需求状况分析：受教育程度的需求
由图4-14可见，泰国中资企业对东道国劳动力的教育程度需求为，A类工作者需要的受教育程度以学士和硕士研究生为主，有52.38%的中资企业需要受过高等教育获得学士学位的工作者，有19.05%的中资企业需要受过高等教育获得硕士学位的工作者。此外，有11.9%的中资企业需要具有专科学历的工作者，而其他受教育程度的A类工作者需求比例相对较低。
就B类工作者而言，有28.57%的中资企业需要具有专科学历的劳动者，有33.33%的中资企业需要具有大学学士学位的劳动者，当中各有11.9%的中资企业认为B类工作者应该具有高中学历或硕士研究生学历；同时也有约10%的中资企业认为B类工作者只需要小学或初中受教育程度。B类工作者由于涵盖的范围较广，因此对受教育程度需求的差异性较大。
图4-14 按A类与B类工作者及受教育程度分的中资企业用工需求
总体而言，受访的泰国中资企业普遍认为从事A类工作的劳动者应该具有大学或硕士研究生学历，从事B类工作的劳动者应该具有专科或者大学学历。按受教育年限粗略折算，受访泰国中资企业认为A类工作者平均受教育年限应该为15年，B类工作者平均受教育年限应该为14年。对比老挝的用工需求状况，泰国中资企业需要更高受教育程度的工作者。
2.泰国中资企业用工需求状况分析：认知技能
按照认知能力的分类，受访泰国中资企业对A类与B类工作者认知技能在工作中的重要性进行了评价，以下将分别对阅读能力、写作能力与数学运算能力对两类职业工作的重要性进行分析。
首先，从阅读能力来看，如图4-15所示，受访中资企业管理者认为阅读能力对A类工作者非常重要或极其重要的比例分别为45.45%与38.64%，近80%的中资企业认为阅读能力对A类工作非常重要，按重要性得分1～5分计算，对A类工作者而言应该具备的阅读能力得分值为4.2分；认为阅读能力对B类工作者重要的比例为38.64%，非常重要、极其重要的比例分别为29.55%和27.27%，不重要的比例为4.55%，按重要性得分1～5分的分值计算，对B类工作者而言应该具备的阅读能力重要性平均得分值为3.75分。对于B类工作者而言，阅读能力在工作中的重要性低于A类工作者
