2024年河北保定企业办理境外投资备案傻瓜式操作指引--美态国际

2024-08-29 11:23 183.197.143.197 1次
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美态国际咨询顾问(北京)有限公司商铺
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美态国际咨询顾问(北京)有限公司
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境外投资备案,海外投资,境外投资,ODI,对外投资
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2024年河北保定企业办理境外投资备案傻瓜式操作指引--美态国际


2024年河北保定企业办理境外投资备案傻瓜式操作指引--美态国际


2024年河北保定企业办理境外投资备案傻瓜式操作指引--美态国际


一、前期准备

  1. 明确投资目的和方向:确定企业境外投资的具体目标、领域、国家或地区等,了解当地的市场环境、政策法规、行业发展等情况。

  2. 整理企业基本资料:准备好境内企业的营业执照副本、组织机构代码证(如有)、税务登记证(如有)、公司章程等。

  3. 财务状况准备:近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告,确保报告不能出现亏损。关注净资产回报率(收益)率,一般建议高于5%,资产负债率建议低于 70%。

  4. 确定投资资金来源:明确投资资金的来源,如企业自有资金、银行贷款、权益性出资或募集资金等,并准备相关的证明文件(如银行存款证明、贷款合同、资产交易凭证、基金管理人及产品合法合规性证明等)。

  5. 组建zhuanye团队或咨询zhuanye机构:境外投资备案涉及复杂的流程和法规要求,企业可以组建内部zhuanye团队,包括法务、财务、国际业务等人员,也可以考虑咨询zhuanye的涉外律师事务所、会计师事务所或投资咨询机构,获取zhuanye的指导和建议。

二、具体备案流程

  1. 发改委备案:

    • 登录系统:访问国家或地方发改委的相关网站或业务系统平台。

    • 注册账号:如果企业没有在该系统注册过,需要先进行注册,获取登录账号和密码。

    • 填写项目备案信息:登录后,按照系统提示填写境外投资项目备案申请表,包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、投资方式、投资目的等详细信息。

    • 上传相关文件:将投资主体营业执照副本、zui新财务审计报告、公司董事会决议或相关的出资决议、项目尽职调查报告和可行性研究报告、境外投资项目备案申请表等文件扫描成PDF 格式或按照系统要求的格式上传。

    • 提交申请:确认填写的信息和上传的文件无误后,提交备案申请。

    • 跟踪审批进度:提交申请后,企业可以通过系统查询审批进度,也可以与当地发改委相关部门保持联系,了解审批进展情况。

    • 获取备案通知书:如果申请通过审批,发改委将发放《境外投资项目备案通知书》。

  2. 商务部备案:

    • 平台注册与登录:前往商务部业务系统统一平台企业端进行注册(如已注册则直接登录)。

    • 在线填报信息:登录成功后,进入业务大厅,选择 “我的业务”,点击 “增加应用 — 经济合作”,选择 “投资合作信息”并点击 “申请”,选择 “境外投资”并确定。先填写企业境内主体信息并保存,接着填报境外投资备案表(可参考表格右上方填表说明);若为设立并购类企业,需先按照系统红字提示要求进入“备案(核准)报告 — 左侧diyi项备案(核准)— 并购事项前期报告 — 填报 — 填写表格上所有内容 —保存后”,才能填报企业境外投资备案表。

    • 上传电子版材料:设立并购类企业除了上传新设备案材料外,还需上传《境外并购事项前期报告表》和尽职调查报告。所有材料上传完毕后,点击“保存 —上报”。上传的电子版材料主要包括《境外投资备案表》、境外投资真实性承诺书、营业执照复印件、相关董事会决议或出资决议、对外投资设立的企业章程、可行性研究报告、投资资金来源情况说明及资金证明、投资环境分析评价等;如为并购项目,还需提供《境外并购事项前期报告表》和尽职调查报告;如为变更项目,需根据变更情况提供相应材料(如变更后的《境外投资备案表》、营业执照复印件或附《工商变更核准单》、原《企业境外投资证书》、其他相关材料等)。

    • 等待审核与审批:商务部将对企业提交的备案申请和材料进行审核,审核时间根据具体情况而定。

    • 领取证书:备案申请通过审核之后,企业可根据自身情况选择至省市商务部门自行领取境外投资备案证书,也可申请代为邮寄送达。

  3. 外汇管理局备案(如投资金额超过 500 万美元):

    • 准备材料:携带已获批的发改委和商务部文件,以及企业的相关资料(如营业执照、组织机构代码证、税务登记证等),前往开户银行。

    • 银行审核与登记:银行将根据外汇管理局的要求,对企业提交的材料进行审核,审核通过后在外汇管理局系统中进行登记。外汇管理局对境内企业进行审查并核发《境外直接投资外汇登记证》。

三、注意事项

  1. 确保申请材料真实、准确、完整,避免虚假陈述或隐瞒重要信息,否则可能导致备案申请被驳回或产生其他法律后果。

  2. 严格按照相关部门的要求和流程进行操作,注意各个环节的时间节点,避免逾期影响备案进度。

  3. 不同类型的境外投资项目(如新设、并购、变更等)可能需要提供不同的材料,企业应根据自身情况准确准备。

  4. 对于大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,相关部门会进行严格审核,企业需提前做好充分准备和风险评估。

  5. 在境外投资过程中,企业应密切关注国内外政策法规的变化,及时调整投资策略和合规措施,确保投资活动的合法合规性。

  6. 如果在备案过程中遇到问题或疑问,及时与相关部门沟通咨询,获取准确的指导和建议。

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成立日期2021年08月20日
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